证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2022-068
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十八次会议的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
第七届董事会第三十八次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司对外投资的公告》（2022-069）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十三日
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