证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2022-028
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年12月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场
前应自行采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：上海市静安区恒丰路 308 号金水湾大酒店 12 楼嘉会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日
至 2022 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
股权的议案
上述议案已经公司 2022 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第十四次会议、第八
届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 23 日刊登在指定披
露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相
关公告。
应回避表决的关联股东名称：上海久事（集团）有限公司、上海久事旅游（集
团）有限公司回避议案 1 的表决
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600676 交运股份 2022/12/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式并通过视频参会
为全力做好并贯彻落实相关疫情防控要求，保障参会股东、股东代表以及其他参
会人员的健康安全，减少人员聚集，本次股东大会同时增加视频会议参会方式。
若选择视频会议参会方式，请于 2022 年 12 月 5 日 9:00 至 2022 年 12 月 7 日 9:00
期间扫描以下二维码完成股东参会登记。参会股东身份经审核通过后，页面将展
示“腾讯会议”的会议号，获得会议号的股东请勿向他人分享此等信息。参会股
东届时可以通过智能手机、平板电脑或计算机设备进入“腾讯会议”PC 端或移
动端参会。若未在前述登记期间完成参会登记的股东或股东代表虽将无法通过视
频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参与本次股东大会。
（二）现场参会登记方法
苏路（地铁 2 号线、11 号线江苏路站，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923
路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
联系电话：021-52383315 传真:021-52383305
股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行
登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东
账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，
须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”
字样
六、 其他事项
董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
联系地址：上海恒丰路 288 号十楼董事会办公室
邮政编号：200070
传 真：021-63173388
式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东或股东代表应自觉遵守相关疫情防
控要求，进入会场前自行采取有效防护措施，配合查验 72 小时内的核酸检测阴
性证明、实施人员“扫码”进入、执行“戴口罩、验码、测温、登记、消毒”等
防疫措施。根据疫情防控要求，公司安排独立会议场所作为分会场，参加现场会
议的股东或股东代表将在分会场以视频会议方式接入主会场参会。
本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
上海交运集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司交运巴士 100%股权的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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