证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-41
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
次临时股东大会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）
《章程》的相关规定，公
司第六届董事会第二十二次临时会议于 2022 年 11 月 22 日召开，会议决议拟定
于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。
（1） 现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 12 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提
案
提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第二十
次临时会议审议通过，详细内容可见公司于 2022 年 11 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传
真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2022 年 12 月 13 日 17:00。
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2022 年第二次临时股东大会”字样。
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议
七、其他事项
联系人：王文鼎 王晓天
联系电话：010-88433464
传真号码：010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂证券部
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席嘉事堂药业股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人
已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数
关于董事会换届选举非独立
董事的议案
选举续文利先生为公司非独
立董事
选举黄奕斌先生为公司非独
立董事
选举林军先生为公司非独立
董事
选举赵保富先生为公司非独
立董事
选举潘蔚女士为公司非独立
董事
选举蔡卫东先生为公司非独
立董事
关于董事会换届选举独立董
事的议案
选举熊焰先生为公司独立董
事
选举梁雨先生为公司独立董
事
选举张海燕女士为公司独立
董事
关于监事会换届选举股东代
表监事的议案
选举张丽君先生为公司股东
代表监事
选举商晓霞女士为公司股东
代表监事
选举李文羽女士为公司股东
代表监事
选举徐珂先生为公司股东代
表监事
选举王征女士为公司股东代
表监事
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托时间： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己
的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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