证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2022-026
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 17 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董
事会第十四次会议的会议通知及相关议案。会议于 2022 年 11 月 22
日在上海市静安区恒丰路 288 号 1118 会议室召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由樊建林董事长
主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
其中，关联董事樊建林先生、侯文青先生对《关于公司向强生交
通转让子公司交运巴士 100%股权的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
股权的议案》（内容详见 2022-025 公告）；
独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提
交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。
董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事樊建林先生、侯文青先生回
避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
（内容详见 2022-028 号公告）
。
公司定于 2022 年 12 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O 二二年十一月二十三日
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