证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-048
青岛康普顿科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）第四届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办
公楼四楼会议室举行。本次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以邮
件通知形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司拟投资建设
产业园的议案》
为顺应公司发展战略需要，培育增量业务，解决未来公司规
划发展对经营场地的需求，拟投资建设“誉蓝智能制造产业园”，
产业园计划总投资 1.6 亿元，建设工期 2 年。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于投资建设产业园的公
告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子
公司对外投资的议案》
公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司拟同淄博市
桓台县政府签订氢能源生产线建设投资协议，投资分三期进行，
拟投资额总计 5 亿元人民币。
该议案需经公司股东大会审议，详细内容见同日登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有
限公司关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2
公司定于 2022 年 12 月 8 日 14:00 在崂山区深圳路 18 号公
司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
