证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-36
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
二十二次临时会议于 2022 年 11 月 15 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。
会议于 2022 年 11 月 22 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决
的董事 8 名，实际表决的董事 8 名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、
梁雨、薛健 7 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议
的召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过，
董事会提名续文利先生、黄奕斌先生、林军先生、赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫
东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十
二次临时会议相关事项的独立意见》。
《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-38）详见 2022 年 11 月 23
日《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为第六届董事会即将届满，经董事会提名委员会审查通过，
董事会提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第七届董事会独立董事候选
人，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第二十
二次临时会议相关事项的独立意见》。
《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-38）详见 2022 年 11 月 23
日《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为召开 2022 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
公司拟定于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大
会，具体内容详见 2022 年 11 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-41）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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