晓鸣股份: 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告_股票频道

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份公告编号：2022-168
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行
可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授
权有效期批准情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会逐项审议《关于
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及审议《关于提请股东大会授权
董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，
根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期及相关授权有效期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本次
发行相关议案之日起 12 个月。
二、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授
权有效期
截至本公告日，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在履行中国证
券监督管理委员会注册程序，为确保本次发行工作顺利完成，董事会同意将本次
向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期自原
有效期届满之日起延长 12 个月，该事项涉及相关议案将提交股东大会审议。
三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相
关授权有效期的审议情况
公司于 2022 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜有效期的议案》，并提请股东大会将本次向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个
月。
公司于 2022 年 11 月 22 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关
于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将
本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之
日起延长 12 个月。
公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会的有效期及股东
大会授权董事会全权办理具体事宜的有效期符合公司的利益，不存在损害公司及
股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司的独立董事，我们一致同意公司将本次向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期自前次
有效期届满之日起延长十二个月，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项
公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

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