中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对第八届董事会第 30 次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药
健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就
公司第八届董事会第 30 次会议（以下简称“本次董事会”）
审议的《关于转让控股子公司上海新兴股份的议案》《关于
控股股东对前次承诺补充说明的议案》及《关于变更会计师
事务所的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情
况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于转让控股子公司上海新兴股份的议案
（一）本次董事会对关联交易事项的表决程序符合相关
规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原
则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法
有效。
（二）鉴于上海新兴近年处于亏损状态以及公司战略调
整优化的需要，本次交易有利于公司优化资产和业务结构，
符合公司整体利益和长远发展。
（三）该关联交易选聘的评估机构具有独立性，评估假
设前提合理，该等交易定价公允，符合公司及股东整体利益；
相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。
二、关于控股股东对前次承诺补充说明的议案
（一）鉴于完成上海新兴股份转让后，上海新兴将不再
纳入公司合并报表范围，公司控股股东就前次承诺进行的补
充说明有利于维护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
（二）本议案涉及关联方通用技术集团对前次承诺的补
充说明，关联董事均回避表决，体现了公开、公平、公正的
原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合
法有效。
三、关于变更会计师事务所的议案
我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚”）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
年度审计相关工作要求。董事会对聘任容诚为 2022 年年度
审计机构事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
据此，我们一致同意本次董事会对上述事项的审议结果，
并将上述事项提交股东大会审议批准。
（以下无正文）
独立董事：郭云沛 屠鹏飞 张新民
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