证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-109
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
四次会议于2022年11月21日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会
议室召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监
事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2022年11月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
监事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途，是结合市
场环境综合考虑原募投项目实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使
用效率，符合公司发展战略及全体股东利益，同意变更募集资金用途。
具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议
案》
经审核，监事会同意公司使用首次公开发行股票“全球营销中心建设项目”
的募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时该项
目专户资金余额为准）及公司自有资金收购安徽维森智能识别材料有限公司100%
股权，本次交易完成后，安徽维森将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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