证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2022-108
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第二十
八次会议于2022年11月21日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议通知于2022年11月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
为提高募集资金使用效率，提高全体股东的利益，公司拟变更首次公开发行
股票募集资金用途，将原拟投入“全球营销中心建设项目”的募集资金2,374.94
万元及其利息收入、理财收益全部用于收购安徽维森智能识别材料有限公司（以
下简称“安徽维森”）100%股权。
公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途事项是结合市场 环境变
化，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募
集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益。
具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议
案》
为更好地促进公司发展战略的落地与深化，提高公司综合竞争力，公司拟收
购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权。本次交易完成后，安徽维森将成为
公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》
。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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