证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-070
南京科思化学股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年
第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向不
特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议
案》
，出于谨慎性考虑，将公司未来拟投入的财务性投资金额 2,100.00
万元连同公司前次募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的
部分 8,208.22 万元从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减金
额合计 10,308.22 万元。调减后，公司本次发行募集资金总额不超过
通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论
证分析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》及《关
于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订
情况
预案章节 章节内容 修订情况
修改本次发行涉及股东大会审议相关
发行人声明 发行人声明
表述
释义 释义 更新报告期释义
（二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）本次募集资金用 调整募集资金总额和各募投项目拟投
二、本次发行概况
途 入募集资金金额
（十八）评级事项 根据评级报告更新评级情况
（一）最近三年及一期财
务报表
（二）合并报表范围及变 更新财务数据，由 2019 年、2020 年、
三、财务会计信息 化情况 2021 年和 2022 年 1-6 月更新为 2019
及管理层讨论与分 （三）公司最近三年及一 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，
析 期的主要财务指标 并更新财务分析
（四）公司财务状况分析
（五）公司盈利能力分析
四、本次发行的募 调整募集资金总额和各募投项目拟投
本次发行的募集资金用途
集资金用途 入募集资金金额
二、《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报
告（修订稿）
》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方
案，对公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析
报告》的相关内容进行了修订，并对其中涉及报告期财务数据、本次
发行审议情况以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响
等内容进行了更新。
三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方
案，对公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告》的相关内容进行了修订，并更新了公司拥有的专利情况。
四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方
案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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