证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2022-062
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
“公司”）首次公开发行网下配售限售股份。
一、首次公开发行股票和网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]127 号），公司首次公
开发行人民币普通股 2,700.00 万股，并于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所
创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 81,000,000 股，首次公开发行股
票完成后，公司总股本为 1,080,000,000 股，其中无流通限制及锁定安排的股票
数量为 23,041,525 股，占公司总股本的 21.33%；有流通限制或锁定安排的股票
数量为 84,958,475 股，占公司总股本的 78.67%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量共
计 1,258,475 股，占发行后总股本的 1.17%，限售期为自公司首次公开发行股票
并上市之日起 6 个月。该部分限售股将于 2022 年 11 月 24 日锁定期满并上市流
通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行限售股份，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票
股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获
配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,258,475 股，占网下发行总量的
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
限售股份数量 本次解除限售 剩余限售股数
限售股类型 占总股本比例
（股） 数量（股） 量（股）
首次公开发行
网下发行限售 1,258,475 1.17% 1,258,475 0
股
五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况
本次解除限售前 本次解除限售后
本次变动
股份性质 占比 占比
数量（股） 股数(股) 数量（股）
（%） （%）
一、限售条
件流通股/ 84,493,975 78.24 83,235,500 77.07
非流通股
首发后限售 -
股 1,258,475
首发前限售
股
首发后可出
借限售股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 108,000,000 100.00 0 108,000,000 100.00
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 11 月 16 日作为
股权登记日下发的股本结构表填写。战略投资者华泰中科江南家园 1 号创业板员
工持股集合资产管理计划首发获配数量为 2,700,000 股，根据《创业板转融通证
券出借和转融券业务特别规定》等有关规定，华泰中科江南家园 1 号创业板员工
持股集合资产管理计划将其所持限售股份借出，相应股份出借后按照无限售条件
流通股管理。截至该股本结构表股权登记日，其出借公司股份数量为 464,500 股，
剩余可出借股份为 2,235,500 股。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对中科江南本次解除限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见；
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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