证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-060
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(1)现场会议召开时间为：2022年12月7日(星期三)下午14:30开始。
(2)网络投票时间为：2022年12月7日(星期三)。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月
网投票系统投票的具体时间为：2022年12月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
( 1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
(2)网络投票：本次2022年第五次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
(1)截至2022年12月2日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
备注
提案编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围、住所、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议程序合法，会议
资料完备。具体内容详见公司于2022年11月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及
文件。
(1)全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
(3)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在2022年12月6日(星期二)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(
登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真
后电话确认。
杰创智能科技股份有限公司董事会办公室。
会前半小时到会场办理登记手续。近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确
诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生
风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大
会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并
做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、
体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
联系人：严福洋
联系电话：020-83982136
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路88号 杰创智能科技股份有限公司董事会办
公室
邮政编码：510535
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投票的具体操作见附件一。
附件：
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 是 否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字(法人股东盖章)：
年 月 日
注：
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
杰创智能科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：510535
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人(本公司)出席杰创智能科技
股份有限公司2022年12月7日14:30时召开的2022年第五次临时股东大会，并代表本人
依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“ √ ”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内。
非累积投票提案
办理工商变更登记的议案》
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码(或营业执照注册号)：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
止。
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