证券代码:300792 证券简称:壹网壹创 公告编号:2022-098
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议通知于 2022 年 11 月 16 日以通讯形式通知全体监事,会议于 2022 年 11 月 21 日
以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
本次会议为临时会议,由监事会主席陆文婷女士召集并主持,会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范
性文件的规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审议,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服
务的资质与能力,能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求;公司聘请天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的决策程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害全
体股东利益的情形。因此监事会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会
计师事务所的公告》(公告编号:2022-099)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会