证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-102
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第十八次会议于 2022 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 10 日发出。本次会议应
出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈
伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》和《科顺防水科技股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年修订稿）》的有关规定以
及公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公
司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
留限制性股票 400 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次授予属于授
权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
议案内容：
为满足子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为子公
司深圳市科顺防水工程有限公司向银行申请 10,000 万元人民币综合
授信提供担保，担保期限为一年，为子公司丰泽智能装备股份有限公
司向银行申请 40,000 万元人民币综合授信提供担保，担保期限为八
年。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等
方式，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以
循环使用。具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
立意见
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
