证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-128
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2022年11月17日通
过OA办公系统、邮件等形式发出。
方式召开。
忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。
席了本次董事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》；
为了聚焦公司主营业务板块，保障股东权益，降低投资风险，以提升公司整
体运营效率和资金使用效率；同时为苏州恩腾半导体科技有限公司引入重要战略
股东，以提升公司长期投资回报。经审议，董事会同意公司与长沙飞鹿嘉乘半导
体私募投资基金合伙企业（有限合伙）、刘得胜、俞佳星以人民币 25,000,000
元向苏州工业园区朝来芯火企业管理合伙企业（有限合伙）转让合计持有的苏州
恩腾半导体科技有限公司 25.00%股权；以人民币 3,780,000 元向苏州飞腾二号信
息咨询合伙企业（有限合伙）转让合计持有的苏州恩腾半导体科技有限公司 4.50%
股权。本次交易完成后，苏州恩腾半导体科技有限公司不再纳入公司合并报表范
围，长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）继续持有苏州恩腾
具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于出售控股子公司部分股权的公
告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，湖南建业会计师事务所（特
殊普通合伙)对苏州恩腾半导体科技有限公司出具了最近一年又一期的审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮咨询网上披露的相关公告。
（二） 审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》。
经董事会审议，公司拟定于 2022 年 12 月 7 日（星期三）召开公司 2022 年
第五次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮咨询网的《关于召开公司 2022 年第五次临时
股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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