证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-097
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2022 年 11 月 21 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构，聘期自股东大会审议批准之日起1年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-099）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
意见。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
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