证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022-088
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公
司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会经审核后认为，公司和激励对
象均不存在本激励计划和《管理办法》等相关法律法规规定的不能授予限制性股
票或不得成为激励对象的情形，董事会认为本激励计划的限制性股票预留授予条
件已经成就，同意将本激励计划预留授予日确定为 2022 年 11 月 21 日，向符合
预留授予条件的 30 名激励对象共计授予 156.20 万股限制性股票，授予价格为
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向 2021 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-090）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独
立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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