证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-59
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第五十四次临时会议通知于 2022 年 11 月 17
日以书面等方式发出。本次会议 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实到 8 名。任正、李小波、冯东、申书龙、杨砚
琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公
告同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》
（2022-60）
。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
公司拟于 2022 年 12 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。关于会议具体事项详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》
（2022-61）
。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
