证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2022-088
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第五
次临时股东大会通知的公告》于2022年11月5日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网。
三、会议召开情况
公司2022年第五次临时股东大会股权登记日为2022年11月14日，现场会议于
楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长冯毅先生因公出差，全体董事推
选了董事蔡威先生主持会议，公司董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师
事务所见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 172,629,703 股，占公司总股份
的 22.9160％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 171,567,433 股，占公司总股份
的 22.7750％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,062,270 股，占公司总股份的 0.1410％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,062,270 股，占公司总股
份的 0.1410％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,062,270 股，占公司总股份的
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 172,305,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8121％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 737,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4710％；反对 295,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8366％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
总表决情况：
同意 172,305,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8121％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 737,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4710％；反对 295,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8460％；弃权 28,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6829％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 172,305,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8121％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 737,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4710％；反对 295,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8366％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9991％；弃权 28,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6829％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
总表决情况：
同意 171,581,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3928％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3179％；反对 1,019,670
股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9897％；弃权 28,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十一日
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