葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-049
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 21 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 21
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月21日
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司总股份的24.9964％。
其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 计 16 人 ， 代 表 股 份
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 29 人，代表股份 19,814,024 股，
占公司总股份的 1.4054％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律
师事务所见证律师通过视频方式列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
该逐项表决议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
回避表决。
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（3）发行数量
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（4）发行对象及认购方式
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
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表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（5）发行价格及定价原则
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（6）限售期
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（7）募集资金数量和用途
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
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（8）滚存未分配利润安排
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（9）上市地点
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
（10）本次发行决议的有效期
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
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总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
协议>的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
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三分之二以上通过。
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
承诺的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 351,892,650 股，占有效表决权的 99.8515％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 0.1485％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
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表决结果：通过。
持公司股份的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
事宜的议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 350,366,350 股，占有效表决权的 99.4184％；反对 2,049,700 股，占
有效表决权的 0.5816％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,764,324 股，占有效表决权的 89.6553％；反对 2,049,700 股，占
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有效表决权的 10.3447％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：通过。
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
总表决情况：
非关联股东同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400
股，占有效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,624 股，占有效表决权的 97.3584％；反对 523,400 股，占有
效表决权的 2.6416％；弃权 0 股，占有效表决权的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均
符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《公
司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
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特此公告。
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