证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-061
浙江争光实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方式送达至全
体监事。本次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事蒋
才顺、沈渭忠以通讯方式出席会议。会议由监事会主席张翼先生召集
并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
管理的议案》
同意公司及其全资子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的自
有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-062）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及其控股子公司使用自有资金及银行
授信额度开展总额不超过人民币 5,000 万元（或等值其他外币）的外
汇套期保值业务，是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防
范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失，有利于控制经营风险，且公
司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-063）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交公司股东大会审议。
集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司或实施募投项目的子公司使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高公司运
营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的公告》（公告编号：2022-064）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司监事会
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