证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2022-138
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
七次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知
已于2022年11月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
经审核，监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目部分实施地点，未
涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司
变更“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促
进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会
审议。
（三）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务
的资质要求，具备审计服务的专业能力。本次续聘符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
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