融捷股份有限公司公告（2022）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-050
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式同时发出。
开并表决。
席了本次董事会。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行
修订。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《对外投资管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资讯网
融捷股份有限公司公告（2022）
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《购买出售资产管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《购买出售资产管理制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《募集资金管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《募集资金管理制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《证券投资管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《证券投资管理制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
则和《公司章程》的有关规定，对《内部审计制度》相应条款进行修订。
修 订 后 的 《 内 部 审 计 制 度 》 （2022 年 11 月 修 订） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关规
融捷股份有限公司公告（2022）
则和《公司章程》的有关规定，对《内部控制基本制度》相应条款进行修订。
修订后的《内部控制基本制度》（2022 年 11 月修订）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保 2020 年非公
开发行股票的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自 2022 年 12 月 11 日起延
长至 2023 年 12 月 10 日。除延长上述有效期外，公司 2020 年非公开发行 A 股
股票的其他事项内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 同 日 披露在 《 中 国 证券 报 》 《 证 券时 报 》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效
期的公告》（公告编号：2022-052）。
根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、
谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，
吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
开发行股票相关事项有效期的议案》
鉴于公司 2020 年非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保 2020 年非公开发行股票的
顺利推进，公司拟将上述授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授
权有效期自 2022 年 12 月 11 日起延长至 2023 年 12 月 10 日。
具 体 内 容 详 见 同日 披 露 在《 中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于再次延长非公开发行股票决议有效期及授权有效
融捷股份有限公司公告（2022）
期的公告》（公告编号：2022-052）。
根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、
谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，
吕向阳先生及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
次会议审议相关事项的事前认可函》《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董
事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，聘任张加祥先生为公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人
员一致（即 2023 年 3 月 31 日）。张加祥先生简历详见附件一。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临
时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-053）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议审议相关事项的事前认可函》；
次会议审议相关事项的独立意见》；
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2022）
融捷股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2022）
附件一：张加祥先生简历
张加祥先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020
年 8 月 1 日任公司董事长助理兼经营总监，2022 年 11 月 11 日起任公司副董事
长。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社；1995 年加入融捷投资控股集团
有限公司（以下简称“融捷集团”），截至 2020 年 7 月历任副总裁、内审部总
经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务，2014 年至今担任融捷集团董
事。2014 年 7 月 4 日至 2018 年 11 月 19 日曾任公司董事；现还担任融捷教育科
技有限公司董事、广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司
董事、深圳融捷资产管理有限公司董事、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事、
广州融捷照明科技有限公司执行董事、广东融捷供应链管理有限公司监事、安徽
融捷投资有限公司监事。
张加祥先生在控股股东融捷集团担任董事，且在融捷集团控制的企业担任董
事和监事；除前述关联关系外，张加祥先生与公司持股 5%以上的其他股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，
张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提名为高级管理人员的情
形。张加祥先生曾于 2019 年 4 月 8 日因作为超比例持股未及时披露行为直接负
责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，张加祥先生未受过中国证
监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加祥先生未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
行人”。
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