证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-067
浙江盛泰服装集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式向全体董事发出第二届
董事会第十二次董事会会议通知
（三）本次会议于 2022 年 11 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议
室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目
的议案》；
浙江盛泰服装集团股份有限公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的
子公司新马针织有限公司、盛泰棉纺织（越南）有限公司、嵊州盛泰能源科技有
限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商
水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技
有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募
集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，浙
江盛泰服装集团股份有限公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投
资产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限
不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司
管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
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