证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-65
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2022 年 11 月 15 日发出。
开。
事 9 人。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为减少管理层级，董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公
司对其全资子公司甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司、甘肃电投大容朱岔峡
发电有限责任公司、甘肃电投大容神树发电有限责任公司、甘肃电投大容橙子沟
发电有限责任公司等 4 家全资子公司实施吸收合并，吸收合并完成后，被吸收合
并公司注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日出具
《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，董事会同意控股股东延长避
免同业竞争补充承诺履行期限，延期后的承诺为：
“在 2025 年 12 月 27 日之前将
拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”
参与该议案表决的 4 名非关联董事一致同意本次承诺延长事项，关联董事
（在控股股东单位任职）刘万祥、李青标、田红、左冬梅、向涛均回避了该事项
的表决，独立董事已对本次承诺延长事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足生产经营需要，董事会同意公司子公司甘肃电投河西水电开发有限责
任公司、甘肃西兴能源投资有限公司、甘肃双冠水电投资有限公司分别以自有资
产作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式进行融资，融
资金额不超过 2.52 亿元；甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司以自有资
产作为租赁标的物，分别与昆仑金融租赁有限责任公司、华电融资租赁有限公司
以融资租赁方式进行融资，融资金额不超过 2 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东
大会。详细情况见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东延长避免同业竞争补充承
诺履行期限的公告》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》、《独立董
事相关独立意见》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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