争光股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-22 00:00:00
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证券代码:301092    证券简称:争光股份   公告编号:2022-060
              浙江争光实业股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     浙江争光实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式送达至全体董
事。本次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事汪选明、
王焕军,独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次
会议由董事长沈建华先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有
效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了如下议案:
管理的议案》
     同意公司及其控股子公司在确保不影响其正常生产经营和募集
资金项目开展、使用计划的前提下,使用额度不超过人民币 7 亿元(含
本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 5.5 亿元(含
本数)的自有资金进行现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使
用。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了
同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2022-062)。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
     本议案需提交股东大会审议。
     为有效规避外汇市场的风险,增强财务稳健性,董事会同意公司
及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民
币 5,000 万元(或等值其他外币)的外汇套期保值业务,上述交易额
度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权董
事长或其授权人在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案,
签署外汇套期保值业务相关协议及文件。由公司财务部门作为外汇套
期保值业务经办机构,行使外汇套期保值业务管理职责,具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜。同时董事会审议通过公司编制的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了
同意的核查意见。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-063)
及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
     本议案需提交股东大会审议。
集资金等额置换的议案》
     为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率,董事会同意在不
影响募投项目正常进行的前提下,公司或实施募投项目的子公司根据
实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用,后续按月统计以
自有资金支付募投项目相关费用的金额,定期从募集资金专户划出等
额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告》(公告编号:2022-064)。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
     公司拟定于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第四次
临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
     三、备查文件
意见。
     特此公告。
                      浙江争光实业股份有限公司董事会

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