证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2022-059
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议通知已于 2022 年 11 月 18 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出,经全体董事同意,本次会议于 2022 年 11 月 21 日以现场会议结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名,实际参加
会议的董事 7 名(其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决),
出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共
和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议:
一、会议以赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票,审议通过了《关
于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足业务发展的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司
关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公
布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算,借款期限为一年,自资金到
账之日起计算。
关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规
定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日公司在指
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事
关于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关
于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的独立意见》。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日