证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2022-069
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六
次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2022 年 11 月 21 日下
午 14：30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司
会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先
生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并
通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股
子公司的议案》。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设
立控股子公司的公告》（公告编号：2022-070）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十一日
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