证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2022-107
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022
年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 16 日通知了全体董事。本
次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表
决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
由于公司发展及经营管理需要，公司决定在经营范围中增加部分内容，并相应修
改《公司章程》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
新增经营范围及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次发行股份购买楚天飞云制药装备（长沙）有限公司的少数股东叶大
进、叶田田所合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权，涉及的审计、评
估工作已完成，并按照监管要求编制了《楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）（修订稿）》等相关文件，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等
相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 12 月 8 日 15:00 召开公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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