证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-063
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议决定于2022年11月25日（星期五）召开公司2022年第四次临时股东大
会，本次股东大会会议通知已于2022年11月10日刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将本次会议有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）会议召开时间：2022年11月25日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月25日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月25日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累计投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累计投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
非累积投票议案
议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）、议案 4 已经公司第一届董事会
第十七次会议审议通过，议案 3（含子议案）已经公司第一届监事会第十七次会
议审议通过。独立董事已对议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）发表独立
意见，具体详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告及相关文件。
采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
上述议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）、议案 3（含子议案）需对中
小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2022年11月24日
（4）登记时间：2022年11月24日（星期四）上午 9:00-11:30，下午14:30-
栋厂房101。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、其他事项
当地适时发布的防疫要求。
联系地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房
电话号码：0755-23766649
传真号码：0755-29808289
联系人： 董事会秘书 张思明
六、备查文件
附件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《参会股东登记表》；
附件4：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
①选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为 4 位），股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数
在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事（如表一提案 2，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在
③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有
的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超
过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所
数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，代表本人/公司签署此次
会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
指示表决
备注
意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
累计投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
应选 4
人
应选 3
人
应选 2
人
非累积投票议案
注：1、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将
所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投
给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。
对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或
“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）
附件 3：
股东参会登记表
股东名称：
证件号码 法人股东法定代表人
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
附件 4：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股
股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会
选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事
会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人
有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于
选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可
以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式四
…… …… … … …
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