证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2022-100
中伟新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中
伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议审议通过，决定于
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022年12月7日（星期三）下午2点开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月7日9:15-
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年12月7日9:15-9:25,9:30-
股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年12月
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案1、2均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。上述提案议案已经公司召开的第一届董事会第三十九次会议审议通
过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接
受电话登记。
前两个小时到达召开会议的现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以
便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会上 ，股东 可以 通过深 交所交 易系 统和互 联网投票系统（地址为：
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：曾先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
特此公告
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中伟新材料股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
传真方式送达公司，不接受电话登记。
召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企
业债务融资工具的议案》
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
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