证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2022-096
中伟新材料股份有限公司
第一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十九次会议于 2022
年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件等形式发出，会
议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
金融企业债务融资工具的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化资本结构、更好地满足未来经营发展需要，公司拟向中国
银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融
资工具，发行品种包括中期票据、超短期融资券（以下简称“本次发行”）。公司董事会同
意公司制定的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，并同意
将相关议案提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。
工具信息披露事务管理制度>的议案》
为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水
平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《公司章程》等规定，特制定债
务融资工具信息披露事务管理制度。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银
行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
的议案》
公司董事会同意公司拟增加经营范围：“氨水、液氨”，并对《公司章程》中的有关条
款进行相应修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 2 点以现场投票和网络投票相结合
的方式在湖南省长沙市运达中央广场 B 座 15 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大
会，审议相关议案。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月二十二日
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