中简科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上
市公司独立董事规则》
、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为中简科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现
就公司董事会非独立董事和董事会独立董事换届选举相关事项发表
如下独立意见：
经对公司第三届董事会 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选
人）的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为：
履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定；公司董事
会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审
批程序合法合规，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法
利益的情形。
独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的
三分之一；公司董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同
意，提名程序和审批程序合法合规，不存在损害股东的合法利益，尤
其是中小股东合法利益的情形。
综上，我们认为：上述董事的知识结构、行业经验及履职能力等
符合公司发展需要，有利于进一步提升公司董事会能力建设。我们同
意将上述议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可采用累积投票制进行表决。
（本页无正文，为《中简科技股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
解亘 刘礼华 沈菊琴
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