中简科技: 关于监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2022-11-21 00:00:00
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证券代码:300777     证券简称:中简科技       公告编号:2022-083
               中简科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   中简科技股份有限公司(以下简称“公司”
                     )第二届监事会监事
任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》
                    (以下简称“
                         《公司法》”
                              )
《中华人民共和国证券法》
           《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,
公司进行监事会换届选举。
   一、第三届监事会及候选人情况
   公司第三届监事会将由 3 名监事组成,
                     其中非职工代表监事 2 名,
职工代表监事 1 名。公司监事同意提名郭建强先生、马茹女士为公司
第三届监事会非职工代表监事,候选人简历详见附件。
   公司于 2022 年 11 月 18 日召开了 2022 年第二次职工代表大会。
经与会职工代表认真审议,通过无记名投票表决,选举王永乐先生为
公司第三届监事会职工代表监事,简历详见附件。
   非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议,并采用累积投票制逐项表决。上述非职工代表监事候选人经
股东大会审议通过后,将与职工代表监事王永乐先生共同组成公司第
三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
  二、其他说明
  为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公
司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
  公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢!
  三、备查文件
  公司第二届监事会第二十四次会议决议。
  特此公告。
                   中简科技股份有限公司监事会
  附件:
  第三届监事会非职工代表监事候选人简历
  郭建强,男,1978 年 11 月生,毕业于中科院新疆理化所,硕士
学历,中国国籍,无境外居留权。2008 年 5 月至 2013 年 11 月先后
担任中简科技发展有限公司技术一部部长和销售部经理职务。
主要从事碳纤维生产与应用相关的工作,曾参与多项国家“863”、“973”
科研项目。
  截至本公告披露日,郭建强先生持有 270,060 股公司股份,占公
司总股本的 0.06%。
  马茹,女,中共党员,1996 年 3 月生,中国国籍,无境外居留
权,毕业于南京林业大学,硕士学历。2022 年 7 月加入中简科技。
  截止本公告披露日,马茹女士未直接或间接持有公司股票。
  第三届监事会职工代表监事简历
  王永乐,男,1997 年 5 月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于
江南大学,硕士学历。2021 年 7 月加入中简科技。
  截止本公告披露日,王永乐先生未直接或间接持有公司股票。
  郭建强先生、马茹女士、王永乐先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。

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