证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-057
山西蓝焰控股股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 11 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现场会议地
点设在：太原市万狮京华大酒店（山西省太原市小店区平阳路
鉴于山西省太原市目前正处于疫情防控的重要时期，为落实
疫情防控措施，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健
康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，同
时依法保障股东合法权益，保障 2022 年第三次临时股东大会的
顺利召开，现将本次公司股东大会会议地址变更为：山西省晋城
市城区四方教育城五楼 5010 会议室；会议登记地点、邮寄地点
及联系地址由“山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层
教育城四楼 401 室，邮政编码：048012”；联系部门由“公司证
券部”变更为“公司行政办公室”；联系人由“祁倩”变更为“李
淑畅”；会议联系电话由“0351-2600968”变更为“0356-3653801”；
传真电话由“0351-2531837”变更为“0356-3653801”。除上述
事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其
他事项均保持不变。本次变更符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
配合疫情防控工作，建议公司股东优先选择通过网络投票的方式
参与本次股东大会。现场会议公司不接受来自高风险区域的人员
参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。公司将根
据疫情防控有关要求，对现场参会股东或股东代理人采取必要的
疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安
排并予以充分理解。
现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022
年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
投票的具体时间为 2022 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 23 日上午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一
次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 11 月 18 日。
（七）出席对象：
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：山西省晋城市城区四方教育城五楼
二、会议审议事项
（一）会议议题
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
事会非独立董事的议案
（二）议案内容的披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详
见 2022 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累
积投票制。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
政编码：048012
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个
人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省晋城市城区四方教育城四楼 401 室
联系部门：公司行政办公室 联系人：李淑畅
联系电话：0356-3653801 传真：0356-3653801
电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
十二次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2022 年 11 月 23 日下午 3：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
届董事会非独立董事的议案
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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