证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-105
湖南领湃达志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议的会议通知于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并
于 2022 年 11 月 20 日以通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知
时限。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之
决议有效期的议案
鉴于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之股东大会决议有效期已
届满，而公司尚未完成本次发行，本次延长有效期可确保本次向特定对象发行股
票事宜的顺利推进。董事会同意该事项并提交股东大会批准。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期已届满，而公司尚未完成本次发行，本次延长有效
期，可确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进。董事会同意该事项并提交
股东大会批准。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议
（三）审议通过：关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
公司将于 2022 年 12 月 6 日 15:30 召开公司 2022 年第五次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第五次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
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