读客文化: 第二届董事会十七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-21 00:00:00
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证券代码:301025    证券简称:读客文化        公告编号:2022-044
              读客文化股份有限公司
      第二届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  读客文化股份有限公司(以下简称“公司”或“读客文化”)第
二届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 14 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知,并于 2022 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事
本次会议由董事长华楠先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
案》
  公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记已经完
成,公司总股本由 40,001.0000 万股变为 40,030.9400 万股,因此修
订《公司章程》中相应条款并办理相关工商变更事宜。根据 2021 年
第三次临时股东大会的授权,本次议案经董事会审议通过即可,无需
提交股东大会审议。
                《公司章程》修订对照表
序号    原章程内容               变更后的章程内容
      民币 40,001 万元。       40,030.9400 万元。
      为 40,001 万股,
                 均为普通股。 40,030.9400 万股,均为普通股。
     除上述内容外,原《公司章程》其他条款不变。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《公司章程》(2022 年 11 月)。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     为进一步加强自营渠道建设,公司拟在杭州市设立全资子公司浙
江读客熊猫传媒有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的
名称为准),注册资本 1000 万元人民币。本次对外投资金额在公司
董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
     本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
                    读客文化股份有限公司
                               董事会

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