证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2022-008
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议的通知通过电话方式送达全体董事。本次会议由董事长
高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有
肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
币 313,457,827.46 元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
会计师事务所出具了相关鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司（含子公司）使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置的募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款或增资以实施
募投项目的议案》。
同意公司使用部分募集资金一次或分次逐步向募集资金投资项目实施主体
粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司提供无息
借款或增资的方式以实施募集资金投资项目。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向
全资子公司借款或增资以实施募投项目的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》。
同意公司使用银行承兑汇票方式支付部分募集资金投资项目所需资金，并以
募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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