证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2022-092
深圳市宝明科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次（临时）会议于 2022 年 11 月 19 日以现场结合视频通讯的方式召开，本次会
议由董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮件、电话或专人
送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
久补充流动资金的议案》
同意对公司募投项目“LED 背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建
设项目”和“研发技术中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此出具了无
异议的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
表及内部控制审计机构。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经董事会审议通过，决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第五次临时
股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次股东大会通知，详见公司同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。
三、备查文件：
认可意见；
意见；
金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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