宝明科技: 2022-092 第四届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2022-11-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:
 证券代码:002992     证券简称:宝明科技        公告编号:2022-092
               深圳市宝明科技股份有限公司
       第四届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九
次(临时)会议于 2022 年 11 月 19 日以现场结合视频通讯的方式召开,本次会
议由董事长李军先生主持。会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮件、电话或专人
送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其
中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以视频通讯方式出席
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有
效。
  二、董事会会议审议情况
久补充流动资金的议案》
  同意对公司募投项目“LED 背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建
设项目”和“研发技术中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此出具了无
异议的核查意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
  同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报
表及内部控制审计机构。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
  经董事会审议通过,决定于 2022 年 12 月 6 日召开公司 2022 年第五次临时
股东大会。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本次股东大会通知,详见公司同日刊登在《证券时报》
                         《中国证券报》
                               《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-096)。
三、备查文件:
认可意见;
意见;
金永久补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
              董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示宝明科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-