证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-125
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
“开润转债”2022 年第一次持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次持有人大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
进行投票表决
规范性文件和《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况
托代理人为 12 名，代表有表决权的公司债券 104,700 张；代表的本期未偿还债
券本金总额共计 10,470,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 4.72%。本次参会
人员均以通讯方式表决。
海）律师事务所律师对本次持有人大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次持有人大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了
以下议案：
审议通过 《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项
目名称、实施主体、实施内容的议案》
表决结果：同意 104,700 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
三、律师见证情况
北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚嫱律师出席了本次持有人
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《深圳
证券交易所可转换公司债券业务实施细则》以及公司《募集说明书》《债券持有
人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格
合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
“开润转债”2022 年第一次持有人大会的法律意见书》。
特此公告。
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