证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-126
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
司”）董事会召集；由公司董事长范劲松先生主持本次会议。
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 141,218,137 股，占上
市公司有表决权股份总数的 58.9615%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）14 人，代表股份 27,716,343 股，占上市公司有表决权股份总数的
表股份 27,716,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5723%。
海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
审议通过 《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项
目名称、实施主体、实施内容的议案》
总表决情况：同意 168,934,380 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 27,716,603 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
三、律师见证情况
北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚嫱律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第五次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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