健康元药业集团 2022 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2022-134
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
集团大厦二号会议室
比例（%）
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本
次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定，本次会议决议有效。
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参
会。公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、
独立董事霍静女士、彭娟女士现场出席；董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁林
楠棋先生、独立董事崔利国先生、覃业志先生以视频方式出席；董事长朱保国先
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生、副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事
彭金花女士、幸志伟先生以视频方式出席；
（3）董事会秘书的出席情况：副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,171,843 99.8869 1,142,299 0.1131 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,171,843 99.8869 1,142,299 0.1131 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,171,843 99.8869 1,142,299 0.1131 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
健康元药业集团 2022 年第四次临时股东大会决议公告
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,008,996,346 99.8695 1,142,299 0.1130 175,497 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,008,996,346 99.8695 1,142,299 0.1130 175,497 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,006,978,928 99.6698 3,159,717 0.3127 175,497 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,008,996,346 99.8695 1,142,299 0.1130 175,497 0.0175
《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,009,171,843 99.8869 1,142,299 0.1131 0 0.0000
审议结果：通过
健康元药业集团 2022 年第四次临时股东大会决议公告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,010,100,324 99.9788 213,818 0.0212 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,010,121,524 99.9809 192,618 0.0191 0 0.0000
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
拟回购股份的用途、数量、
金总额
拟回购的价格区间、定价
原则
《关于提请股东大会授权
宜的议案》
四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-4 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案 1-2 均需中小投资者单独计票。
五、律师见证情况
律师：皇甫天致、陈思熠
健康元药业集团 2022 年第四次临时股东大会决议公告
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
修改之法律意见书；
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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