证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2022-088
信质集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称
“会议”)于 2022 年 11 月 18 日在公司九号楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2022 年 11 月 10 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议
由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主
席陶开江先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况：
本次会议经审议，通过了如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关的规定，公司
监事会选举陶开江先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励
计划》的相关规定。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
权的议案》。
经审核，监事会认为：本次注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，且本次注销已取得 2022
年第一次临时股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。监事会同意公司注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未行权的 18 万份股票期权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此决议。
信质集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
