北京国枫律师事务所
关于福建火炬电子科技股份有限公司
国枫律股字[2022]A0579 号
致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证
券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券律师业务执业规则》”）
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《福建火炬电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法
律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内
容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十三次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站等指定披露
媒体公开发布了《福建火炬电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、贵公司联系地址、
会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 11 月 18 日在福建省泉州市鲤城区常泰街道
新塘社区泰新街 58 号公司会议室如期召开，由贵公司副董事长主持。本次会议
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日
票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股
东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司
及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合
计193人，代表股份212,388,036股，占贵公司有表决权股份总数的46.3752%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络
投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次会议的表决程序与表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议
案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（二）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（三）表决通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（四）表决通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（五）表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（六）表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（七）表决通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（八）表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 212,328,136 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9717%；
反对 8,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
（九）表决通过了《关于注销部分回购股份的议案》
同意 212,387,336 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9996%；
反对 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。
（十）表决通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 212,336,336 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的 99.9756%；
反对 700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权 51,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第 3、4、5、6、7、9 项议案经出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第 1、2、8、10 议案经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均
合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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