贝因美股份有限公司
监事会关于第八届监事会第十一次会议
相关事项的书面审核意见
（2022年11月18日）
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规和贝因美股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会
就第八届监事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见
如下：
一、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的书面审核意见
本次激励计划首次拟授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》及《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》《贝因美股份有限公
司第二期股票期权激励计划实施考核办法》等相关法律、法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调
整后的激励对象均符合《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》及相关
法律、法规所规定的激励对象的条件，本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
综上所述，监事会同意公司对第二期股票期权激励计划首次拟授予 激励对
象名单进行调整。
二、关于向第二期股票期权激励对象首次授予股票期权的书面审核意见
本次激励计划首次授予股票期权激励对象人员名单与公司 2022 年第二次临时股
东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。本次激励计划
首次授予的激励对象符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
规定，与公司 2022 年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合
规。我们一致同意公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。
的股票期权首次授权日为 2022 年 11 月 18 日。首次授权日符合《管理办法》等
法律、法规以及本次激励计划中关于授权日的相关规定。
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。
综上所述，监事会同意以 2022 年 11 月 18 日为首次授权日，向 258 名激励
对象首次授予 1,951.76 万份股票期权，行权价格为 4.89 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为贝因美股份有限公司第八届监事会第十一次会议相关事项的
书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
强赤华
赵三军
汤 金
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