股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-170
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议
于2022年11月18日以现场方式召开，本次会议通知于2022年11月12日以书面、电子
邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应
参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议
案》
监事会认为：公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权对公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制性股票激励计
划预留授予股票数量从 235.29 万股调整至 305.88 万股，同时向本次符合条件的 574
名激励对象授予 264.58 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予
条件及对预留授予安排等相关事项进行核实后认为：
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》规定
的不得授予限制性股票的情形。
心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。预留授予激励对象人员名单与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的
限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。
定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票
条件的规定。
综上，监事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意
授予 264.58 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
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