证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022－064
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2022 年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第八次临时会议于 2022 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如
下决议：
一、审议通过《关于投资江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司 BOT
项目（脱盐水站、污水站及回用水站、零排放）的议案》
万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水站、污水处理站、1 号回用水站、2 号回用水
及零排放 BOT 项目，项目规模：脱盐水站（960m3/h）、污水处理站(400m3/h)、回
用水站(610m3/h)和零排放(120m3/h)，项目总投资金额为人民币 34,547.90 万元；
注册为准）为项目公司，注册资本为人民币 10,364.37 万元；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2022-065 号公告。
二、审议通过《关于投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安
市石井镇生活污水处理厂一期 PC+O 项目的议案》
生活污水处理厂一期 PC+O 项目，项目规模 5 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民
币 35,203 万元；
司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本为人民币 100 万元。其中，公司
出资金额为人民币 80 万元，持股比例 80%；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2022-066 号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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