证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2022-056
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次董事会于
的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
公司控股子公司长春一汽富维海拉车灯有限公司（以下简称“富维海拉”），在天
津市成立全资子公司：富维海拉车灯（天津）有限公司（暂定名，以工商登记为准），
注册资本 5000 万元。本项目预期建设的车灯工厂，能够在实现成本节约的同时，满足
富维海拉扩展华北及其周边地区业务的需要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-057。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-058。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
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