证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2022-087
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
四次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 11 月 18
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，
副董事长蔡劲军先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审
议通过如下决议：
公司第五届董事会董事任期即将届满,为保证公司董事会正常运作，公司拟
选举第六届董事会董事成员，该届董事会由七名董事组成。
根据《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公
司董事会提名蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生为第六届董事
会非独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后
附董事候选人简历）。
以上董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
本议案分项表决结果如下：
表决蔡劲军审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决吴俊苗审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决张子山审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决陈立富审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。
公司第五届董事会董事任期即将届满,为保证公司董事会正常运作，公司拟
选举第六届董事会董事成员，该届董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，
其中一名为会计专业人士。
根据《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公
司董事会提名林涛先生、吴金平先生、童锦治女士为第六届董事会独立董事候选
人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年（后附独立董事候选人
简历）。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》等规定的任职条件。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对
本议案发表了同意意见。
本议案分项表决结果如下：
表决林涛审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决吴金平审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
表决童锦治审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火
炬电子关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十九日
第六届董事会董事候选人简历：
蔡劲军先生简历
蔡劲军先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，
EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员，第十二届福建省工商联副主席。荣获“2010
年福建省五一劳动奖章”荣誉称号、福建省第十七届优秀企业家称号、福建省优
秀民营企业家称号、福建省非公有制经济优秀建设者、泉州市高层次人才。曾任：
泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。
现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米电子有限公司执行董事兼总经理、
福建立亚特陶有限公司董事长、福建立亚新材有限公司执行董事兼总经理、福建
立亚化学有限公司执行董事兼总经理、厦门雷度电子有限公司执行董事兼总经
理、南京紫华电子有限公司执行董事兼总经理、南安紫华金属表面处理有限公司
执行董事兼总经理、苏州雷度电子有限公司执行董事、泉州紫华投资有限公司执
行董事、上海火炬电子科技集团有限公司执行董事、火炬集团控股有限公司董事、
火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。
蔡劲军先生系公司实际控制人，截止目前直接持有公司 24,983,455 股股份，
为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之子，公司现任副总经理吴俊苗先生为
其妹之配偶，除此之外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股
上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
吴俊苗先生简历
吴俊苗先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，
本科学历。曾任泉州市恒康医疗包装有限公司总经理、厦门慧邦投资有限公司副
总经理、公司战略投资总监；现任公司副总经理、广州天极电子科技股份有限公
司董事长、泉州市恒康医药包装有限公司监事、厦门慧邦投资有限公司监事、福
建开京集团有限责任公司监事。
吴俊苗先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人蔡明通先生之女
的配偶、及实际控制人蔡劲军先生之妹的配偶，除此之外，与公司的其他董事、
监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董
事的情形。
张子山先生简历
张子山先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，
本科学历，高级工程师。曾先后获得全国五一劳动奖章、福建省五一劳动奖章、
泉州工匠、泉州市高层次人才。曾任福建省电子产品监督检验所检测管理中心、
检测试验中心、技术管理中心主任；现任公司总工程师。
张子山先生持有公司 25,000 股股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
陈立富先生简历
陈立富先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，
教授，博导，大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds 大学博士，意大利
Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负
责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”重点项目，负
责了国家自然科学基金重点课题和面上课题、国家 863 科技计划、福建省重大
科技项目等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料
学院教授，本公司董事，福建立亚特陶有限公司董事。
陈立富先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
林涛先生简历
林涛先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，
博士、教授。1999 年起在厦门大学会计系任教至今，现同时兼任厦门建发股份
有限公司独立董事、通达创智（厦门）股份有限公司独立董事、浙江开创电气股
份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产
管理有限公司独立董事。
林涛先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及
中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
吴金平先生简历
吴金平先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，
本科学历，高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件
行业最资深的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号
量管理体系认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国
家注册主任审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了
GJB546B－2011《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织
编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作
为标准的主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路
通用规范》等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作
程序与要求》《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局
元器件专家组成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州
市领军人才评审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现任工业和信
息化部电子第五研究所部门副主任。
吴金平先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
童锦治女士简历
童锦治女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，
博士，教授。曾先后获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社
会科学优秀成果一等奖等奖项。曾任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事、
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立
董事、安井食品股份有限公司独立董事、厦门信达股份有限公司独立董事、福建
万辰生物科技股份有限公司独立董事；现任厦门大学经济学院教授，全国税务专
业研究生教育指导委员会秘书长、九牧王股份有限公司独立董事、厦门农村商业
银行股份有限公司独立董事、上特展示（厦门）股份有限公司独立董事。
童锦治女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
